公司布告
五届一次会议决定布告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：PT电子游戏科技 布告编号：2011-39
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。。。。。。。。
PT电子游戏（以下称：“公司”）于以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第1次会议的通知”。。。。。。。。本次会议于在公司会议室召开。。。。。。。。�；；；；；；；嵋橛Φ蕉�9人，，，，，实到7人，，，，，董事童俊因公出差未能到会，，，，，委托董事先生代行表决权，，，，，独立董事女士因公出差未能到会，，，，，委托独立董事先生代行表决权。。。。。。。。公司监事会成员和高级治理人员列席了会议。。。。。。。。�；；；；；；；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕ā！�。。。。。。
会议由公司董事先生主持，，，，，经到会董事充分会商并举腕表决，，，，，通过以下决定：
一、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。。。。。。。。
赞成选举先生为公司第五届董事会董事长。。。。。。。。
二、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。。。。。。。。
选举产生第五届董事会薪酬与查核委员会召集报答骆晓鸣，，，，，委员会成员由骆晓鸣、杨海燕、童俊三人组成；；；；；；；；战术委员会召集报答马新强，，，，，委员会成员由马新强、吕卫平、王中三人组成；；；；；；；；审计委员会召集报答杨海燕，，，，，委员会成员由杨海燕、吕卫平、马新强三人组成；；；；；；；；提名委员会召集报答吕卫平，，，，，委员会成员由吕卫平、骆晓鸣、熊新华三人组成。。。。。。。。
三、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于聘用公司总经理、财政总监、董事会秘书和证券事务代表的议案》。。。。。。。。
经董事长马新强先生提名，，，，，聘用董事王中先生为公司总经理，，，，，聘用刘含树先生为公司财政总监，，，，，聘用刘卫先生为公司董事会秘书，，，，，聘用安欣女士为公司证券事务代表。。。。。。。。
四、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于聘用公司副总经理的议案》。。。。。。。。
经总经理先生提名，，，，，聘用董事闵大勇为公司常务副总经理，，，，，聘用刘含树、杨兴国、聂波、熊文、杨肖为公司副总经理。。。。。。。。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对本次提名公司高级治理人员颁发了赞成的独立定见。。。。。。。。
五、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于利用召募资金向PT电子游戏正源、新高理公司增资的议案》。。。。。。。。
本议案具体内容详见《关于使用召募资金向PT电子游戏正源、新高理公司增资的布告》，，，，，布告编号：2011-40。。。。。。。。
六、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于向国度开发银行申请综合授信的议案》。。。。。。。。
赞成公司向国度开发银行湖北省分行申请2亿元人民币和8000万美元的免担保综合授信额度，，，，，授信誉处蕴含但不限于补充公司日常经营所需流动资金、进口信誉证或进口代收项下对表支付款子等时时项下业务支出，，，，，其中4000万美元额度的期限为三年，，，，，其余额度的期限为一年。。。。。。。。目前综合授信的有关和谈尚未签署。。。。。。。。公司董事会授权公司董事长代表公司签署有关各项授信合同（和谈）和所有与上述业务有关的文件。。。。。。。。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣出具了赞成的独立定见。。。。。。。。
附：幼我简历。。。。。。。。
PT电子游戏董事会
二○逐一年七月五日
幼我简历：
马新强，，，，，男，，，，，46岁，，，，，汉族，，，，，中共党员，，，，，钻研员。。。。。。。。曾任华中理工大学高理电子电器公司总经理，，，，，华中理工大学高理公司总经理，，，，，华中理工大学造冷设备厂厂长，，，，，武汉PT电子游戏激光工程有限责任公司总经理，，，，，PT电子游戏Farley Laserlab有限公司董事长，，，，，武汉PT电子游戏正源光子技术有限公司董事长，，，，，湖北PT电子游戏科技葛店产业园发展有限公司董事长，，，，，本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，，，，，第三届、第四届董事会董事长，，，，，华中科技大学激光技术与工程钻研院副院长、国度防伪工程技术钻研中心主任。。。。。。。。现任华中科技大学激光加工国度工程钻研中心副主任，，，，，武汉华中科技大产业集团有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏新高理电子有限公司董事长，，，，，鄂州PT电子游戏高理电子有限公司董事长，，，，，武汉PT电子游戏科技投资治理有限公司董事长，，，，，武汉PT电子游戏激光工程有限责任公司董事，，，，，武汉PT电子游戏联结激光技术有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏正源光子技术有限公司董事，，，，，丽江市PT电子游戏赛百信息技术有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏科贸有限公司董事，，，，，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，，，，，武汉PT电子游戏大学科技园发展有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏创业投资有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏建设发展有限公司董事。。。。。。。。本公司第五届董事会董事。。。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；；；；；；；；未持有PT电子游戏科技股份；；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间存在关联关系；；；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。。。
王中，，，，，男，，，，，47岁，，，，，中共党员，，，，，法学硕士，，，，，高级工程师。。。。。。。。曾任华中理工大学党委办公室秘书，，，，，钻研生分团委书记，，，，，华中理工大学高理电子电器公司副总经理、总经理，，，，，武汉PT电子游戏激光工程有限责任公司总经理，，，，，武汉PT电子游戏科贸有限公司董事长，，，，，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理，，，，，第三届、第四届董事会董事、总经理。。。。。。。。现任武汉PT电子游戏联结激光技术有限公司董事长，，，，，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，，，，，武汉PT电子游戏激光工程有限责任公司董事，，，，，PT电子游戏FARLEY LASERLAB公司董事，，，，，上海联结普瑞玛激光设备有限公司董事，，，，，武汉光谷科威晶激光技术有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏图像技术开发有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏正源光子技术有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏新高理电子有限公司董事，，，，，鄂州PT电子游戏高理电子有限公司董事，，，，，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，，，，，武汉PT电子游戏科贸有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏恒信激光有限公司董事，，，，，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏科技投资治理有限公司董事。。。。。。。。本公司第五届董事会董事。。。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；；；；；；；；未持有PT电子游戏科技股份；；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；；；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。。。
闵大勇，，，，，男，，，，，40岁，，，，，中共党员，，，，，华中理工大学自动节造专业毕业，，，，，硕士钻研生。。。。。。。。曾任武汉PT电子游戏激光工程有限责任公司成套事业部经理、公司副总经理，，，，，现任PT电子游戏副总经理，，，，，武汉PT电子游戏激光工程有限责任公司董事长，，，，，PT电子游戏Farley Laserlab有限公司董事长，，，，，武汉PT电子游戏联结激光技术有限公司董事，，，，，武汉法利莱切割系统工程有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏恒信激光有限公司董事，，，，，武汉华日精密激光有限公司董事、总经理，，，，，武汉PT电子游戏激光成套设备有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏科技投资治理有限公司董事。。。。。。。。本公司第五届董事会董事。。。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；；；；；；；；未持有PT电子游戏科技股份；；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；；；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。。。
刘含树，，，，，男，，，，，44岁，，，，，中共党员，，，，，高级管帐师。。。。。。。。曾任本公司财政部副经理、经理，，，，，丽江市PT电子游戏赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财政总监。。。。。。。。现任PT电子游戏副总经理、财政总监，，，，，武汉PT电子游戏正源光子技术有限公司董事长，，，，，武汉PT电子游戏科贸有限公司董事长，，，，，PT电子游戏FARLEY LASERLAB有限公司董事，，，，，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，，，，，丽江市PT电子游戏赛百信息技术有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏激光工程有限责任公司董事，，，，，武汉PT电子游戏联结激光技术有限公司监事长，，，，，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事。。。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；；；；；；；；未持有PT电子游戏科技股份；；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；；；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。。。
杨兴国，，，，，男，，，，，47岁，，，，，中共党员，，，，，副钻研员。。。。。。。。曾任本公司行政部经理、资产治理部经理、企业技术中心主任。。。。。。。。现任PT电子游戏副总经理、董事会秘书，，，，，丽江市PT电子游戏赛百信息技术有限公司董事长，，，，，鄂州PT电子游戏高理电子有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏科贸有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏联结激光技术有限公司董事，，，，，武汉PT电子游戏图像技术开发有限公司董事长、总经理，，，，，武汉PT电子游戏正源光子技术有限公司监事
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；；；；；；；；未持有PT电子游戏科技股份；；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；；；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。。。
聂波，，，，，男，，，，，41岁，，，，，土家族，，，，，中共党员，，，，，高级经济师。。。。。。。。曾任PT电子游戏科技高理分公司副总经理，，，，，PT电子游戏科技总经理助理兼技术中心经理，，，，，武汉PT电子游戏赛百数据系统工程有限公司董事长，，，，，本公司第三届、第四届监事会监事。。。。。。。。现任孝感PT电子游戏高理电子有限公司董事长，，，，，武汉PT电子游戏赛百数据系统有限公司董事长，，，，，武汉PT电子游戏新高理电子有限公司总经理，，，，，鄂州PT电子游戏高理电子有限公司总经理。。。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；；；；；；；；未持有PT电子游戏科技股份；；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；；；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。。。
熊文，，，，，男，，，，，43岁，，，，，中共党员，，，，，激光专业硕士钻研生，，，，，正高级工程师。。。。。。。。曾任武汉海通光电技术有限公司副总经理，，，，，PT电子游戏正元分公司副总经理，，，，，PT电子游戏副总经理。。。。。。。。现任武汉PT电子游戏正源光子技术有限公司总经理，，，，，PT电子游戏技术中心光电子器件钻研所所长职务。。。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；；；；；；；；未持有PT电子游戏科技股份；；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；；；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。。。
杨肖，，，，，男，，，，，41岁，，，，，汉族，，，，，大学本科。。。。。。。。曾任PT电子游戏技术中心办公室主任。。。。。。。。现任PT电子游戏总经理助理兼战术发展部经理，，，，，武汉PT电子游戏激光工程有限责任公司董事，，，，，武汉PT电子游戏科技投资治理有限公司董事。。。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；；；；；；；；未持有PT电子游戏科技股份；；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；；；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。。。
刘卫，，，，，男，，，，，41岁，，，，，汉族，，，，，中共党员，，，，，钻研生学历，，，，，经济学硕士，，，，，高级管帐师。。。。。。。。曾任海南尝试银行证券部买卖员，，，，，武汉科技信任投资公司管帐部、证券部副总经理，，，，，武汉凯旋恒盛投资有限公司副总经理。。。。。。。。现任武汉PT电子游戏创业投资有限责任公司董事，，，，，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，，，，，武汉PT电子游戏科技投资治理有限公司董事、总经理，，，，，PT电子游戏董事会办公室主任。。。。。。。。2008年11月获得董事会秘书资格证书。。。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；；；；；；；；未持有PT电子游戏科技股份；；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；；；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。。。
安欣，，，，，女，，，，，35岁，，，，，中共党员，，，，，大学本科。。。。。。。。公司第四届董事会期间任公司证券事务代表。。。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；；；；；；；；未持有PT电子游戏科技股份；；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；；；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。。。
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