PT电子游戏第五届董事会第六次会议决定布告

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2011-12-09

证券代码：000988　证券简称：PT电子游戏科技　　布告编号：2011-54

PT电子游戏

第五届董事会第六次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。。。。。。

PT电子游戏（以下称：“公司”）于2011年12月1日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第6次会议的通知”。。。。。。本次会议于2011年12月6日9时在公司会议室召开。。。。。�；；；；；嵋橛Φ蕉�9人，，，，，，，，实到8人，，，，，，，，独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，，，，，，，，委托独立董事杨海燕女士代行表决权。。。。。。公司监事会成员和高级治理人员列席了会议。。。。。�；；；；；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。。。。。。

会议由公司董事长马新强先生主持，，，，，，，，经到会董事充分会商并举腕表决，，，，，，，，通过以下决定：

一、9票赞成，，，，，，，，0票否决，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》。。。。。。

本议案具体内容详见《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的布告》，，，，，，，，布告编号：2011-56。。。。。。

二、9票赞成，，，，，，，，0票否决，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《关于向武汉PT电子游戏图像技术开发有限公司增资的议案》。。。。。。

本议案具体内容详见《关于使用召募资金向武汉PT电子游戏图像技术开发有限公司增资的布告》，，，，，，，，布告编号：2011-57。。。。。。

三、9票赞成，，，，，，，，0票否决，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《关于将PT电子游戏图像RFID事业部门拆及丽江赛百公司股权注入武汉赛百公司的议案》。。。。。。

武汉PT电子游戏图像技术开发有限公司（简称：“PT电子游戏图像”）、丽江市PT电子游戏赛百信息技术有限公司（简称：“丽江赛百”）、武汉PT电子游戏赛百数据系统有限公司（简称“武汉赛百”）为PT电子游戏科技的全资子公司。。。。。。为了进一步整合优质技术资源、产品资源，，，，，，，，推动公司“IT”产业板块发展。。。。。。公司拟将PT电子游戏图像RFID事业部门拆后全数资产、业务注入到武汉赛百公司。。。。。�；；；；T电子游戏科技对全资子公司武汉赛百以现金增资2000万元，，，，，，，，并将持有丽江赛百公司的全数股权作价1000万元（最终以评估值为准）进行增资。。。。。。增资实现后，，，，，，，，武汉赛百的注册本钱调换为人民币3460万元。。。。。。

四、9票赞成，，，，，，，，0票否决，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《关于PT电子游戏激光与武钢集团成立合伙公司的议案》。。。。。。

凭据市场调研，，，，，，，，激光设备在冶金行业占有巨大的市场需要，，，，，，，，公司思考通过与该行业内的沉点企业合作的模式，，，，，，，，设置行业样板工程，，，，，，，，形成行业突破。。。。。。为此，，，，，，，，武汉PT电子游戏激光工程有限责任公司（简称：“PT电子游戏激光”）拟与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司（简称：“武钢集团”）合作成立合伙公司，，，，，，，，公司名称暂定武钢PT电子游戏激光设备有限责任公司，，，，，，，，打算在武钢高新技术产业园建设激光成套设备产业基地，，，，，，，，重要从事面向冶金的激光设备的研发、出产、销售及服务。。。。。。

该合伙公司注册本钱8000万元，，，，，，，，其中武钢集团出资4080万元，，，，，，，，占合伙公司注册本钱的51%；；；；；PT电子游戏激光出资3920万元，，，，，，，，占合伙公司注册本钱49%。。。。。。

五、9票赞成，，，，，，，，0票否决，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《关于召开2011年第三次一时股东大会的议案》。。。。。。

本议案具体内容详见《关于召开2011年第三次一时股东大会的通知》，，，，，，，，布告编号：2011-58。。。。。。

　 PT电子游戏董事会

　二○逐一年十仲春六日

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