第五届监事会第18次会议决定布告

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2014-06-19

股票代码：000988 　股票简称：PT电子游戏科技　　布告编号：2014-25

PT电子游戏

第五届监事会第18次会议决定布告

本公司及监事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。。。。。。。。

PT电子游戏（以下称：“公司”）于2014年5月29日以电话及邮件方式向整个监事发出了“关于召开第五届监事会第18次会议的通知”。。。。。。。。本次会议于2014年6月5日上午在公司会议室召开。。。。。。。。�；；；；；；嵋橛Φ郊嗍�5人，，，，，，，实到 5人。。。。。。。。�；；；；；；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕ā！！！�。。。。

会议由监事长李士训先生主持，，，，，，，经审议并举腕表决，，，，，，，形成如下决定：

一、以5票赞成，，，，，，，0票否决，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《关于提名PT电子游戏科技第六届监事会监事候选人的议案》，，，，，，，赞成提交公司2014年第1次一时股东大会审议。。。。。。。。

鉴于公司第五届监事会即将任期届满，，，，，，，凭据《公司法》和《公司章程》的划定，，，，，，，经股东单元武汉华中科技大产业集团有限公司钻研，，，，，，，建议PT电子游戏科技第六届监事会由5名成员组成，，，，，，，并推荐李士训、王晓北、黄树明为监事候选人。。。。。。。。

经公司2014年第一次职工代表大会选举，，，，，，，王红玲、魏家新出任公司第六届监事会职工代表监事。。。。。。。。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩颁发了赞成本项议案的独立定见。。。。。。。。

凭据有关划定，，，，，，，公司第五届监事会将持续推广职责至第六届监事会选举产生，，，，，，，方自动卸任。。。。。。。。

附：PT电子游戏科技第六届监事会监事候选人及职工代表监事简历

特此布告。。。。。。。。

PT电子游戏监事会

二O一四年六月五日

附件：监事候选人及职工代表监事幼我简历

李士训，，，，，，，男，，，，，，，50岁，，，，，，，汉族，，，，，，，管帐师，，，，，，，华中科技大学5级人员。。。。。。。。曾任华中理工大学机械厂财政部财政经理、PT电子游戏财政部经理、武汉PT电子游戏正源光子技术有限公司财政总监、副总经理，，，，，，，本公司第四届监事会召集人。。。。。。。。现任武汉华中科技大产业集团有限公司财政总监，，，，，，，武汉天喻信息产业股份有限公司监事长。。。。。。。。本公司第五届监事会召集人。。。。。。。。

与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；；；；；；；未持有PT电子游戏科技股份；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间存在关联关系；；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。。。

王晓北，，，，，，，男，，，，，，，38岁，，，，，，，汉族，，，，，，，中共党员。。。。。。。。曾任华中理工大学动力工程系学工组领导员，，，，，，，华中科技大学电子与信息工程系分团委书记，，，，，，，华中科技大学后勤集团饮食服务总公司总经理助理兼办公室主任，，，，，，，华中科技大学后勤集团办公室主任，，，，，，，华中科技大学后勤集团欢迎服务总公司总经理。。。。。。。。现任华中科技大产业集团有限公司副总经理。。。。。。。。本公司第五届监事会监事。。。。。。。。

黄树明，，，，，，，女，，，，，，，52岁，，，，，，，汉族，，，，，，，高级管帐师。。。。。。。。曾任中煤国际工程集团武汉设计钻研院（原煤炭工业部武汉设计钻研院）财政科长、副处长、处长，，，，，，，武汉华中科技大产业集团有限公司审计师、资产治理部部长，，，，，，，本公司第四届监事会监事。。。。。。。。现任武汉华中科技大产业集团有限公司审计部部长。。。。。。。。本公司第五届监事会监事。。。。。。。。

与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；；；；；；；未持有PT电子游戏科技股份；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。。。

王红玲，，，，，，，女，，，，，，，43岁，，，，，，，汉族，，，，，，，中共党员，，，，，，，电子资料与元件专业学士，，，，，，，治理科学与工程硕士，，，，，，，高级工程师。。。。。。。。曾任华中理工大学高理电子电器公司品质部经理、副总经理，，，，，，，丽江PT电子游戏赛百信息技术有限公司监事，，，，，，，PT电子游戏总经理助理、行政部经理，，，，，，，PT电子游戏高理电子分公司总经理，，，，，，，PT电子游戏副总经理，，，，，，，PT电子游戏科技高理光学分公司总经理，，，，，，，本公司第二届监事会监事。。。。。。。。现任武汉正源高理光学有限公司总经理。。。。。。。。本公司第五届监事会职工代表监事。。。。。。。。

与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；；；；；；；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有PT电子游戏科技股票；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。。。

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