第六届董事会第1次会议决定布告

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2014-07-04

股票代码：000988　股票简称：PT电子游戏科技　　布告编号：2014-29

PT电子游戏

第六届董事会第1次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。。。。。。

PT电子游戏（下称：“公司”或“PT电子游戏科技”）于2014年6月16日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第六届董事会第1次会议的通知”。。。。。。本次会议于2014年6月23日上午11时在公司会议室召开。。。。。�；；；；；；嵋橛Φ蕉�9人，，，，，，，，实到9人。。。。。。公司监事、高级治理人员列席了会议。。。。。�；；；；；；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。。。。。。

会议由董事长马新强先生主持，，，，，，，，经各位董事审议并举腕表决，，，，，，，，形成如下决定：

一、以9票赞成，，，，，，，，0票否决，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。。。。。。

公司第六届董事会成员已于2014年第一次一时股东大会选举产生，，，，，，，，凭据有关司法律规及《公司章程》等规范文件的要求，，，，，，，，选举马新强先生为公司第六届董事会董事长。。。。。。

二、以9票赞成，，，，，，，，0票否决，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。。。。。。

经董事会选举产生，，，，，，，，公司第六届董事会各专业委员会由以下人员组成：

1、薪酬与查核委员会：金明伟（召集人）、马新强、闵大勇

2、战术委员会：马新强（召集人）、金明伟、王中

3、审计委员会：刘国武（召集人）、蔡学恩、马新强

4、提名委员会：蔡学恩（召集人）、刘国武、童俊

三、以9票赞成，，，，，，，，0票否决，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于聘用公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》。。。。。。

经公司董事长马新强先生提名，，，，，，，，聘用董事闵大勇先生为公司总经理，，，，，，，，聘用刘含树先生为公司董事会秘书，，，，，，，，聘用安欣女士为公司证券事务代表。。。。。。

四、以9票赞成，，，，，，，，0票否决，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于聘用公司副总经理、财政掌管人的议案》。。。。。。

经公司总经理闵大勇先生提名，，，，，，，，聘用刘含树先生为公司副总经理兼财政掌管人，，，，，，，，提议聘用杨兴国先生、聂波先生、熊文先生、杨肖先生、邓家科先生为公司副总经理。。。。。。

公司独立董事刘国武、金明伟、蔡学恩对本次提名公司高级治理人员颁发了赞成的独立定见。。。。。。

特此布告

附件：高级治理人员及证券事务代表简历

PT电子游戏董事会

　二○一四年六月二十三日

附件：高级治理人员及证券事务代表简历

刘含树，，，，，，，，男，，，，，，，，47岁，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，经济学硕士，，，，，，，，高级管帐师。。。。。。2014年4月获得董事会秘书资格证书。。。。。。曾任丽江市PT电子游戏赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财政总监，，，，，，，，武汉PT电子游戏联结激光技术有限公司监事长，，，，，，，，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长，，，，，，，，本公司第二届财政总监，，，，，，，，第三届、第四届、第五届副总经理、财政总监。。。。。。现任武汉PT电子游戏激光工程有限责任公司董事，，，，，，，，武汉PT电子游戏图像技术开发有限公司董事，，，，，，，，武汉PT电子游戏新高理电子有限公司董事，，，，，，，，武汉PT电子游戏赛百数据系统有限公司董事，，，，，，，，武汉PT电子游戏科技投资治理有限公司的董事，，，，，，，，武汉PT电子游戏正源光子技术有限公司董事长。。。。。。

与控股股东及现实节造人不存在关联关系；；；；；；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有PT电子游戏科技股票；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。

杨兴国，，，，，，，，男，，，，，，，，50岁，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，法学硕士，，，，，，，，副钻研员。。。。。。曾任公司行政部经理、资产治理部经理、企业技术中心主任，，，，，，，，武汉PT电子游戏正源光子技术有限公司董事，，，，，，，，武汉PT电子游戏图像技术开发有限公司董事长，，，，，，，，本公司第二届董事会秘书，，，，，，，，第三届、第四届、第五届副总经理、董事会秘书。。。。。。现任武汉PT电子游戏图像技术开发有限公司总经理。。。。。。

聂波，，，，，，，，男，，，，，，，，44岁，，，，，，，，土家族，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，硕士钻研生,高级经济师。。。。。。曾任PT电子游戏科技高理分公司副总经理，，，，，，，，PT电子游戏科技总经理助理兼技术中心经理，，，，，，，，武汉PT电子游戏赛百数据系统有限公司董事长，，，，，，，，本公司第三届、第四届监事会监事，，，，，，，，第五届董事会副总经理。。。。。。现任武汉PT电子游戏新高理电子有限公司总经理。。。。。。

熊文，，，，，，，，男，，，，，，，，46岁，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，硕士钻研生，，，，，，，，正高级工程师。。。。。。曾任PT电子游戏赛百数据系统有限公司董事长，，，，，，，，武汉海通光电技术有限公司副总经理，，，，，，，，PT电子游戏正元分公司副总经理，，，，，，，，本公司第三届、第五届副总经理。。。。。。现任武汉PT电子游戏正源光子技术有限公司总经理，，，，，，，，PT电子游戏技术中心光电子器件钻研所所长。。。。。。

杨肖，，，，，，，，男，，，，，，，，44岁，，，，，，，，汉族，，，，，，，，大学本科。。。。。。曾任武汉PT电子游戏激光工程有限责任公司董事，，，，，，，，武汉PT电子游戏科技投资治理有限公司董事，，，，，，，，本公司技术中心办公室主任、总经理助理、第五届副总经理。。。。。。现任武汉PT电子游戏赛百数据系统有限公司总经理，，，，，，，，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长。。。。。。

邓家科，，，，，，，，男，，，，，，，，50岁，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，硕士钻研生，，，，，，，，正高级工程师，，，，，，，，享受湖北省当局、武汉市当局专项津贴专家，，，，，，，，湖北省科技进取一等奖获得者。。。。。。曾任HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY.LTD.亚洲销售区首席代表，，，，，，，，武汉PT电子游戏激光工程有限责任公司副总经理、常务副总经理，，，，，，，，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司总经理。。。。。。现任HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY.LTD.董事，，，，，，，，武汉PT电子游戏激光工程有限责任公司董事、总经理，，，，，，，，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事长，，，，，，，，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事长，，，，，，，，河北PT电子游戏森茂特激光科技有限公司董事长。。。。。。

与控股股东及现实节造人不存在关联关系；；；；；；未持有PT电子游戏科技股份；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；与持有PT电子游戏科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；；；；；；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。

安欣，，，，，，，，女，，，，，，，，37岁，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，大学本科。。。。。。2010年7月获得董事会秘书资格证书。。。。。。曾任公司第四届、第五届董事会证券事务代表。。。。。。现任武汉PT电子游戏激光工程有限责任公司监事，，，，，，，，武汉PT电子游戏图像技术开发有限公司监事，，，，，，，，武汉PT电子游戏新高理电子有限公司监事，，，，，，，，武汉PT电子游戏正源光子技术有限公司监事,武汉PT电子游戏赛百数据系统有限公司监事，，，，，，，，武汉PT电子游戏科技投资治理有限公司的监事。。。。。。本公司董事会办公室经理。。。。。。

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